{"id":1286,"date":"2026-06-24T10:16:08","date_gmt":"2026-06-24T10:16:08","guid":{"rendered":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/2026\/06\/24\/el-departamento-de-justicia-confisca-la-cuenta-de-huione-cloud-vinculada-a-una-estafa-cibernetica-de-lavado-de-dinero-cyberdefensa-mx\/"},"modified":"2026-06-24T10:16:08","modified_gmt":"2026-06-24T10:16:08","slug":"el-departamento-de-justicia-confisca-la-cuenta-de-huione-cloud-vinculada-a-una-estafa-cibernetica-de-lavado-de-dinero-cyberdefensa-mx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/2026\/06\/24\/el-departamento-de-justicia-confisca-la-cuenta-de-huione-cloud-vinculada-a-una-estafa-cibernetica-de-lavado-de-dinero-cyberdefensa-mx\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia confisca la cuenta de Huione Cloud vinculada a una estafa cibern\u00e9tica de lavado de dinero \u2013 CYBERDEFENSA.MX"},"content":{"rendered":"
\n

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) el martes anunciado<\/a> la incautaci\u00f3n de una cuenta de computaci\u00f3n en la nube utilizada por filiales del conglomerado corporativo HuiOne Group con sede en Camboya, mientras el Tesoro revelaba nuevas sanciones contra nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group.<\/p>\n

\u00abSe alega que estas subsidiarias han ayudado a personas y organizaciones a transferir ganancias de fraudes de inversi\u00f3n en criptomonedas, estafas cibern\u00e9ticas y otras actividades delictivas en cadenas de bloques de criptomonedas y han permitido la conversi\u00f3n de las ganancias de estos esquemas al sector bancario leg\u00edtimo sin ser detectadas\u00bb, dijo el Departamento de Justicia.<\/p>\n

La cuenta incautada, a\u00f1adi\u00f3 el Departamento de Justicia, albergaba infraestructura de backend para las subsidiarias, incluida HuiOne Guarantee (tambi\u00e9n conocida como Haowang Guarantee), que operaba un mercado il\u00edcito basado en Telegram que realizaba transacciones por miles de millones de d\u00f3lares entre 2021 y 2025 mediante la venta de una amplia gama de herramientas de software criminal.<\/p>\n

Estos inclu\u00edan datos personales y financieros, servicios de lavado de dinero, servicios de desarrollo web para establecer plataformas de inversi\u00f3n fraudulentas y sitios web de phishing, la contrataci\u00f3n de personas para esquemas de trata de personas, as\u00ed como software para facilitar el intercambio de rostros, la clonaci\u00f3n de voces y la suplantaci\u00f3n de identidad mediante deepfake durante videollamadas con las v\u00edctimas.<\/p>\n

\n
\"Ciberseguridad\"<\/a><\/div>\n<\/div>\n

\u00abHuiOne Guarantee tambi\u00e9n proporcion\u00f3 servicios de dep\u00f3sito en garant\u00eda para delincuentes que realizan transacciones en sus plataformas para facilitar las transacciones, incluidos los blanqueadores de dinero que blanquean criptomonedas\u00bb, dijo el Departamento de Justicia. \u00abAl hacerlo, HuiOne Guarantee facilit\u00f3 el movimiento de fondos considerables robados por los centros de estafa del Sudeste Asi\u00e1tico\u00bb.<\/p>\n

Un an\u00e1lisis de Elliptic de julio de 2024 revel\u00f3 que los comerciantes de HuiOne tambi\u00e9n comercializaban gases lacrim\u00f3genos, picanas el\u00e9ctricas y grilletes electr\u00f3nicos para que los utilizaran los operadores de complejos fraudulentos para encarcelar y torturar a sus trabajadores. \u00abLos comerciantes se refieren a ‘prevenir a los fugitivos’ y controlar a los ‘perros fugitivos’\u00bb, se\u00f1al\u00f3 la empresa en ese momento. \u00abA quienes trabajan en los complejos de estafa se les conoce com\u00fanmente como ‘perros’ o ‘traficantes de perros’\u00bb.<\/p>\n

\u00abEl Grupo HuiOne utiliz\u00f3 esta cuenta de computaci\u00f3n en la nube como parte de una columna vertebral tecnol\u00f3gica que permiti\u00f3 transferir, mover y ocultar miles de millones en ganancias de fraude, gran parte de los cuales fueron robados a trav\u00e9s de centros de estafa del Sudeste Asi\u00e1tico\u00bb, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia.<\/p>\n

\u00abLas incautaciones de estos mercados son fundamentales en la lucha contra el fraude que afecta a tantos estadounidenses y para detener las v\u00edas de lavado de ganancias criminales\u00bb.<\/p>\n

Aunque HuiOne anunci\u00f3 que era Tras cesar sus operaciones en mayo de 2025, un nuevo an\u00e1lisis de Flare ha revelado que desde entonces han surgido m\u00e1s de 30 mercados para llenar el vac\u00edo dejado por la plataforma de garant\u00eda, y los operadores han creado plataformas de mensajer\u00eda patentadas para evitar las prohibiciones de Telegram.<\/a><\/p>\n

\u00abLa ola de aplicaci\u00f3n de la ley en 2025 fue el primer intento coordinado de llegar a las capas f\u00edsica y financiera del ecosistema a la misma escala\u00bb, dijo el investigador de Flare, Chris d’Eon. \u00abHa producido una adaptaci\u00f3n visible, incluida la reorganizaci\u00f3n de la marca del canal, la redistribuci\u00f3n de los flujos entre los mercados sucesores y el trabajo acelerado en lugares alternativos. Sin embargo, no ha reducido significativamente el volumen en todo el ecosistema en conjunto\u00bb.<\/p>\n

\n
\"Ciberseguridad\"<\/a><\/div>\n<\/div>\n

Paralelamente, la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE.UU. ha juzgado<\/a> H-Pay Service PLC como una preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero para protegerse contra los \u00abintentos del Grupo HuiOne de eludir ser aislado del sistema financiero estadounidense<\/a>.\u00bb Vale la pena se\u00f1alar que FinCEN design\u00f3 a HuiOne Group como una \u00abpreocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero\u00bb en mayo de 2025.<\/p>\n

\u00abLos comerciantes vend\u00edan servicios de lavado de dinero, datos personales robados, sitios web y otros bienes y servicios necesarios para perpetrar las llamadas estafas de ‘carnicer\u00eda de cerdos’ y otros fraudes en l\u00ednea\u00bb, Elliptic dicho<\/a> en un comunicado. \u00abCuando HuiOne se vio obligado a desconectarse, hab\u00eda recibido m\u00e1s de 31 mil millones de d\u00f3lares en transacciones de criptoactivos, lo que lo convierte en el mercado il\u00edcito en l\u00ednea m\u00e1s grande jam\u00e1s registrado, m\u00e1s de 25 veces m\u00e1s grande que Silk Road y AlphaBay juntos\u00bb.<\/p>\n

Este acontecimiento tambi\u00e9n se produce cuando el Tesoro impuso sanciones contra los dirigentes de Prince Group, los inversores en compuestos fraudulentos y las empresas fachada, poco m\u00e1s de ocho meses despu\u00e9s de que fuera clasificada como Organizaci\u00f3n Criminal Transnacional (TCO) por su papel en la promoci\u00f3n de una empresa criminal construida sobre los cimientos de compuestos fraudulentos, fraude y lavado de dinero. Desde entonces, el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, ha sido arrestado, extraditado a China y despojado de su ciudadan\u00eda camboyana.<\/p>\n

\u00abLas organizaciones criminales transnacionales con sede en el sudeste asi\u00e1tico, como Prince Group TCO y con el apoyo de sus facilitadores como HuiOne Group, contin\u00faan apuntando a los estadounidenses a trav\u00e9s de operaciones de fraude y estafa cibern\u00e9ticas a gran escala\u00bb, dijo el Tesoro. dicho<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) el martes anunciado la incautaci\u00f3n de una cuenta de computaci\u00f3n en la nube utilizada por filiales del conglomerado corporativo HuiOne Group con sede en Camboya, mientras el Tesoro revelaba nuevas sanciones contra nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group. \u00abSe alega que estas subsidiarias han ayudado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":752,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,5],"tags":[593,257,2255,1419,24,236,3287,751,3286,237,3066,132,488],"class_list":["post-1286","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-trending","tag-cibernetica","tag-cloud","tag-confisca","tag-cuenta","tag-cyberdefensa-mx","tag-departamento","tag-dinero","tag-estafa","tag-huione","tag-justicia","tag-lavado","tag-una","tag-vinculada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1286\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cybercolombia.co\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}