El Departamento de Justicia confisca la infraestructura utilizada por el mercado criminal y de estafas cibernéticas
El Departamento de Justicia dijo el martes que confiscó infraestructura vinculada a lo que los funcionarios llamaron uno de los mercados criminales más prolíficos del mundo, utilizado para cometer estafas cibernéticas y otros delitos.
La cuenta de computación en la nube incautada alojaba la infraestructura backend utilizada por las subsidiarias del Grupo Huione, un conglomerado corporativo con sede en Camboya.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones y más contra Huione y empresas afiliadas. Las acciones de la administración del martes se suman a los esfuerzos de interrupción del otoño pasado contra partes de la misma red.
La administración Trump ha puso énfasis sobre la lucha contra la ciberdelincuencia transnacional y otros tipos de estafas y fraudes.
La cuenta de computación en la nube incautada se utilizó para operar la Garantía Huione, también conocida como Garantía Haowang, según el anuncio del Departamento de Justicia del martes.
«El Grupo Huione utilizó esta cuenta de computación en la nube como parte de una columna vertebral tecnológica que permitió transferir, mover y ocultar miles de millones de dólares en ganancias de fraude; gran parte de ellos robados a través de centros de estafa del sudeste asiático». dijo Tysen Duvafiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia. «Las incautaciones de estos mercados son fundamentales en la lucha contra el fraude que afecta a tantos estadounidenses y para detener las vías de lavado de ganancias criminales».
Los funcionarios estadounidenses alegan que Huione Guarantee operaba canales de Telegram con discusiones sobre bienes y servicios ilícitos, incluida la venta de tarjetas de crédito robadas e información personal confidencial, robos habilitados con malware, esquemas de trata de personas y el lavado de dinero proveniente de estafas románticas y de inversión. Huione Guarantee supuestamente también ofrecía servicios de depósito en garantía para delincuentes, como blanqueadores de dinero en criptomonedas.
El Tesoro tomó dos medidas el martes para aprovechar su decisión de octubre de Sacar al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense. Una era incorporar H-Pay Service a su gobierno para Huione Group como entidad sucesora. Y sancionó a nueve personas y 26 entidades vinculadas al Grupo Prince.
«Huione Group sirvió como un nodo crítico para el lavado de ganancias de atracos cibernéticos y estafas de inversión en moneda virtual y fue utilizado por Prince Group para transferir y consolidar activos derivados de estafas», afirma el anuncio del Tesoro.
También en octubre pasado, el Departamento de Justicia dijo que había confiscado bitcoins valorados en 15 mil millones de dólares al presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, y lo acusó de presuntos delitos relacionados con criptomonedas y otros esquemas.
Una supuesta figura clave en la red criminal de Chen ha sido arrestado en Camboya y extraditado a China.
